国元证券:关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

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  国元证券股份有限公司关于召开308年第一次临时股东大会的通知

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完全,这麼虚假记载、误导性陈述其他 重大遗漏。

  国元证券股份有限公司(以下简称"本公司"或"公司")根据公司第五届董事会第二次会议决议,决定于308年1月7日召开公司308年第一次临时股东大会,现其他 议有关事项公告如下:

  一、本次会议基本状况

  (一)会议召集人:本公司董事会。

  (二)会议股权登记日:307年12月25日(星期二)。

  (三)现场会议召开时间:308年1月7日下午14:00。

  (四)网络投票时间:

  1、通很多圳证券交易所交易系统投票的时间为308年1月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  2、通很多圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票的时间为308年1月4日15:00至308年1月7日15:00期间的任意时间。

  (五)现场会议召开地点:安徽信托大厦二十三层(合肥市宿州路20号)。

  (六)会议召开依据及表决依据:采取现场投票与网络投票相结合的依据。公司将通很多圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向无限售条件流通股股东提供网络形式的投票平台,该等股东都时要在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

  本公司股东必须选择现场投票和网络投票中的有一种表决依据,同一表决权总出 重复表决的以第一次投票结果为准。

  (七)提示公告:

  本次会议召开前,本公司董事会将在指定报刊上刊登两次召开本次会议的提示公告,公告时间分别为307年12月28日和308年1月4日。

  (八)会议出席对象

  1、截止307年12月25日(本次会议股权登记日)下午15:00交易刚开始英语 英语 后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。该等股东均有权以本通知敲定的依据出席本次会议及参加表决。必须亲自出席本次会议现场会议的股东都时要委托代理人(该代理人无须是本公司的股东)出席本次会议和参加表决;

  2、本公司董事、监事和高级管理人员;

  3、本公司聘请的律师及邀请的我各人 员等。

  二、本次会议审议事项

  (一)本次会议审议的事项包括以下11项议案:

  1、审议《关于修改国元证券股份有限公司章程的议案》;

  2、审议《关于修改国元证券股份有限公司股东大会议事规则的议案》;

  3、审议《关于修改国元证券股份有限公司董事会议事规则的议案》;

  4、审议《关于修改国元证券股份有限公司监事会议事规则的议案》;

  5、审议《关于修改国元证券股份有限公司独立董事制度的议案》;

  6、审议《关于国元证券(香港)有限公司增资的议案》;

  7、审议《关于公司独立董事津贴标准的议案》;

  8、审议《关于聘请会计师事务所的议案》;

  9、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》(需逐项审议);

  10、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案》;

  11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。

  (二)为便于股东投票,本公司将以"总议案"表示议案1-11的所有议案,对议案1-11的表决意见完全相同的股东,都时要选择对"总议案"投赞成票或反对票,无须对每段议案逐一表决。以上议案1-11的具体内容与本通知同时刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《国元证券股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》和《国元证券股份有限公司第五届监事会第二次会议决议公告》。

  三、无限售条件流通股股东参加投票表决的权利及权利的行使

  1、无限售条件流通股股东依法享有出席本次会议的权利,并享有知情权、发言权、质询权和就议案进行表决的权利。

  2、无限售条件流通股股东主张权利的时间、条件和依据

  本次会议采用现场投票和网络投票相结合的表决依据。无限售条件流通股股东可在网络投票时间内通很多圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统对本次会议审议的议案进行投票表决,无限售条件流通股股东网络投票具体多多系统进程 见本通知第四项内容。

  本公司相关股东应严肃行使表决权。投票表决时,股东必须选择现场投票和网络投票中的有一种表决依据,必须重复投票。其他 总出 重复投票,则按照以下规则处里:

  (1)其他 同一表决权通过现场、网络重复投票的,以第一次投票结果为准;

  (2)其他 同一表决权通过网络多次重复投票的,以第一次网络投票为准。

  敬请各位股东审慎投票,无须重复投票。其他 股东重复投票而因为的对该股东的不利影响及相关后果,由该股东我各人 承担。

  3、无限售条件流通股股东参加投票表决的重要性

  (1)有有利于保护自身利益;

  (2)充分表达意愿,行使股东权利;

  (3)未参与本次投票表决的或虽参与本次投票表决但投反对票、弃权票的无限售条件流通股股东,如本次会议决议获得通过,仍需按表决结果执行。

  四、网络投票的安排

  在本次会议上,本公司将通很多圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向无限售条件流通股股东提供网络形式的投票平台,无限售条件流通股股东都时要通过上述系统参加网络投票。有关股东进行网络投票的完全信息请登录深圳证券交易所网站(www.szse.cn)查询,网络投票的投票多多系统进程 及要求见本通知附件1。

  五、参加现场会议登记依据

  (一)出席本次会议现场会议的股东或股东代理人应持以下文件办理登记:

  1、自然人股东持我各人 有效身份证件原件、股票账户卡、持股凭证;

  2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的,应出示代理人我各人 有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、代理投票委托书及委托人股票账户卡、持股凭证;

  3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示我各人 有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、法定代表人身份证明书、股票账户卡、持股凭证;

  4、由法定代表人以外的代理人代表法人股东出席本次会议的,应出示代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照或证明法人股东身份的其他证明文件(复印件并加盖公章)、加盖法人印章或法定代表人敲定的代理投票委托书、股票账户卡、持股凭证。

  股东都时要信函或传真依据登记。

  参加现场会议的代理投票委托书请见本通知附件2。

  代理投票委托书由委托人授权他人敲定的,授权敲定的授权书其他 其他授权文件应当经过公证。

  (二)登记时间:

  出席现场会议的股东请于308年1月4日(上午9:00-11:00,下午14:00-

  16:00)和308年1月7日(上午9:00-11:00)办理登记。

  (三)登记地点:

  安徽省合肥市寿春路179号公司董事会办公室

  (四)联系依据:

  联系人:尤荣、杨璐

  联系地址:安徽省合肥市寿春路179号公司董事会办公室

  邮政编码:23001

  联系电话:0551-2207323

  传真号码:0551-2207322

  六、其他事项

  (一)本次会议预计半天,请出席会议的股东或股东代理人按时参加;出席会议的股东或股东代理人食宿、交通费用自理。

  (二)网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则本次会议的多多系统进程 按当日通知进行。

  国元证券股份有限公司董事会

  二○○七年十二月十八日

  附件1:

  一、通很多圳证券交易所交易系统参加网络投票的操作流程

  无限售条件流通股股东通很多圳证券交易所交易系统进行网络投票这类于买卖股票,无限售条件流通股股东可根据本次会议网络投票专用投票代码和投票简称进行投票,其中申报价格代表本次会议议案,申报股数代表表决意见。表决申报必须撤单。

  通很多圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为308年1月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

  (一)投票流程

  1、投票期间,交易系统将为本公司挂牌一只投票证券,本公司股东以申报买入委托的依据对表决事项进行投票。该证券相关信息如下:

  投票代码 投票简称 买卖方向 买入价格

  330728 国元投票 买入 对应申报价格

  2、表决议案

  议案序号 表决事项 对应申报价格

  0 总议案 30.00元

  1 《关于修改国元证券股份有限公司章程的议案》 1.00元

  2 《关于修改国元证券股份有限公司股东大会议事规则的议案》 2.00元

  3 《关于修改国元证券股份有限公司董事会议事规则的议案》 3.00元

  4 《关于修改国元证券股份有限公司监事会议事规则的议案》 4.00元

  5 《关于修改国元证券股份有限公司独立董事制度的议案》 5.00元

  6 《关于国元证券(香港)有限公司增资的议案》 6.00元

  7 《关于公司独立董事津贴标准的议案》 7.00元

  8 《关于聘请会计师事务所的议案》 8.00元

  9 《关于公司非公开发行股票方案的议案》 9.00元

  9.01 关于发行股票的种类和面值 9.01元

  9.02 关于发行依据 9.02元

  9.03 关于发行对象 9.03元

  9.04 关于发行数量 9.04元

  9.05 关于发行价格和定价原则 9.05元

  9.06 关于限售期 9.06元

  9.07 关于募集资金投向 9.07元

  9.08 关于上市地 9.08元

  9.09 关于未分配利润的安排 9.09元

  9.10 关于决议有效期限 9.10元

  10 《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案》 10.00元

  11 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》 11.00元

  3、表决意见

  表决意见种类 对应的申报股数

  同意 1股

  反对 2股

  弃权 3股

  4、计票规则

  (1)计票时,同一表决权必须选择现场投票或网络投票中的有一种。同一表决权总出 重复表决的以第一次投票结果为准。

  (2)投票表决时,其他 股东先对议案1至议案11中的一项或多项投票表决,其他 对总议案投票表决,以股东对议案1至议案11中已投票表决议案的表决意见为准,未投票表决的议案,以对总议案的投票表决意见为准;其他 股东先对总议案投票表决,其他 对议案1至议案11中的一项或多项议案投票表决,则以对总议案的投票表决意见为准。

  (二)股票操作举例

  股权登记日持有"国元证券"A股的投资者,投票操作举这类下:

  1、股权登记日持有"国元证券"A股的投资者,对本公司完全议案(即总议案)投赞成票,则其申报如下:

  投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

  330728 买入 30.00元 1股

  2、如某股东拟对议案1、2投反对票,对其他议案投赞成票,则其申报顺序如下:

  投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

  330728 买入 1.00元 2股

  330728 买入 2.00元 2股

  330728 买入 30.00元 1股

  3、如某股东的申报顺序如下,则视为其对议案1和议案2的表决无效,视为该股东对议案1-11均投赞成票:

  投票代码 买卖方向 申报价格 申报股数

  330728 买入 30.00元 1股

  330728 买入 1.00元 2股

  330728 买入 2.00元 2股

  二、通很多圳证券交易所互联网投票系统参加网络投票的操作流程

  通很多圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn,下同)投票的具体时间为308年1月4日下午15:00至1月7日下午15:00的任意时间。

  1、股东身份认证

  股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定进行身份认证,取得"深圳证券交易所数字证书"或"深圳证券交易所投资者服务密码"。

  申请服务密码的,请登陆网址:http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密码。该服务密码时要通过交易系统激活成功后半时候方可使用。

  申请数字证书的,可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

  2、投票

  股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

  三、注意事项

  1、网络投票必须撤单;

  2、对同一议案必须多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准;

  3、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票,以第一次投票为准;

  4、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。

  四、投票结果查询

  通很多圳证券交易所交易系统投票的,投资者都时要通过证券营业部查询我各人 投票结果,也可于投票当日下午18:00时候登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn),点击"投票查询"功能,都时要查看我各人 投票结果。

  通很多圳证券交易所互联网投票系统投票的,投资者可于股东大会网络投票刚开始英语 英语 当日下午18:00时候登录深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)点击"投票查询"功能,查看我各人 投票结果。

  附件2:代理投票委托书(注:复印有效)

  代理投票委托书

  兹委托 先生(女士)代表我各人 (或本单位)出席国元证券股份有限公司(以下简称"公司")308年1月7 日(或依法延期后的其他日期)召开的公司308年第一次临时股东大会,并代表我各人 依照以下指示对下列议案投票。如无指示,则我各人 可自行决定对该等议案投赞成票、反对票或弃权票:

  议案序号 表决事项 赞成(附注1) 反对(附注1) 弃权(附注1)

  0 总议案

  1 《关于修改国元证券股份有限公司章程的议案》

  2 《关于修改国元证券股份有限公司股东大会议事规则的议案》

  3 《关于修改国元证券股份有限公司董事会议事规则的议案》

  4 《关于修改国元证券股份有限公司监事会议事规则的议案》

  5 《关于修改国元证券股份有限公司独立董事制度的议案》

  6 《关于国元证券(香港)有限公司增资的议案》

  7 《关于公司独立董事津贴标准的议案》

  8 《关于聘请会计师事务所的议案》

  9 《关于公司非公开发行股票方案的议案》

  9.01 关于发行股票的种类和面值

  9.02 关于发行依据

  议案序号 表决事项 赞成(附注1) 反对(附注1) 弃权(附注1)

  9.03 关于发行对象

  9.04 关于发行数量

  9.05 关于发行价格和定价原则

  9.06 关于限售期

  9.07 关于募集资金投向

  9.08 关于上市地

  9.09 关于未分配利润的安排

  9.10 关于决议有效期限

  10 《关于本次非公开发行股票募集资金运用的可行性议案》

  11 《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》

  1、委托人身份证号码:

  2、股东账号(附注2): 持股数(附注3):

  3、我各人 签名: 身份证号码:

  委托人敲定: (附注4)

  委托日期:308年 月 日

  附注:

  1、如欲对议案投赞成票,请在"赞成"栏内相应地方填上"√"号;如欲对议案投反对票,则请在"反对"栏内相应地方填上"√"号;如欲对议案投弃权票,则请在"弃权"栏内适当地方加上"√"号。多选或未作选择的,则视为无效表决票。

  2、请填上自然人股东的全名及其身份证号;如股东为法人单位,则无须填写本栏。

  3、请填上股东拟授权委托的股份数目。如未填写,则委托书的授权股份数将被视为该股东在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的所持有的股数。

  4、代理投票委托书时要由股东或股东正式书面授权的人敲定。如委托股东为法人单位,则本委托书须加盖法人印章。